+7(499)-938-42-58 Москва
8(800)-333-37-98 Горячая линия

Как осуществляется проверка организации полицией

Содержание

Сколько проводится проверка по заявлению в полиции

Как осуществляется проверка организации полицией

  • проводится опрос граждан на предмет выявления свидетелей кражи – соседей по жилым помещениям, попутчиков в общественном транспорте, покупателей и персонала в магазине и т.д.;
  • допрашивается потерпевший, чтобы исключить случаи заблуждения относительно хищения или оговора иных лиц;
  • устанавливается личность преступника и проводится его допрос;
  • изымаются иные доказательства – записи камер видеофиксации, поврежденные предметы, из которых произошла кража (сумки, кошельки, одежда и т.д.);
  • назначаются экспертизы для определения количества похищенных вещей и размера ущерба (это влияет на выбор санкций для наказания: при краже до 2500 рублей наступает только административная ответственность).

Если в трехдневный срок проведение всех необходимых действий невозможно, направляется ходатайство о продлении доследственной проверки на 10 или 30 суток.

Срок проверки по заявлению о преступлении. статья 144 упк рф

Этот прием поможет отыскать преступника и наказать его. Но срок рассмотрения заявления (о мошенничестве, краже или ином событии) не поменяется.
Внимание Об этой особенности придется помнить всегда.

Правила написания заявления Следующий нюанс — вопрос о том, как правильно писать заявление установленного образца. Существует ряд правил, которых придется придерживаться. Неправильно составленный документ не примут на рассмотрение. Либо ему уделят внимание в самый последний момент.

Непосредственно на срок рассмотрения заявления в полиции о правонарушении правильность его написания не оказывает влияния.

Но рекомендуется не пренебрегать данной особенностью. Среди правил написания выделяют следующие составляющие:

  • В правом верхнем углу пишется имя начальника отдела полиции, которому направляется документ.

Как контролировать (сопровождать) рассмотрение вашего заявления в полиции

Действия участкового при краже в целом аналогичны порядку доследственной проверки в полиции, однако можно выделить специальные особенности работы указанных должностных лиц:

  • участковые имеют постоянный контакт с местным населением, в том числе могут иметь информацию о потенциальных виновниках преступления;
  • участковый инспектор хорошо знаком местным жителям, что способствует доверительному контакту со свидетелями кражи;
  • при необходимости участковый может обращаться в вышестоящие органы МВД для помощи в проведении отдельных мероприятий.

Если факты, указанные в сообщении гражданина, подтверждаются, участковый направляет все материалы в отдел полиции для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Если такие обстоятельства не установлены или не подтверждены, гражданину выдается постановление об отказе в уголовном расследовании.

Срок рассмотрения заявления в полиции

Это максимум, после которого гражданин имеет право на написание жалобы о бездействии правоохранительных органов. Реальная картина Только вот на практике зачастую получается несколько иная ситуация.

Срок рассмотрения заявления участковым полиции, как уже выяснилось, может варьироваться между 3-мя и 10-ю днями. Все зависит от нагрузки на отделение, а также от важности совершенного нарушения.

Практика показывает, что иногда участковый способен продлить срок ожидания ответа на поданное заявление. Иногда в этом действительно есть необходимость. Бороться с подобными обстоятельствами бесполезно.

На практике, если заявление рассматривают долго, остается только ждать. Ускорить работу правоохранительных органов никак не получится.
Что нужно для обращения Отныне понятно, как работает полиция.

Какой срок рассмотрения заявления в полицию?

  • полный перечень обстоятельств, сопутствующих нарушению;
  • доказательную основу;
  • ссылки на статьи правовых актов, которыми установлены правила применения конкретных мер наказания.

По итогам проверки с оригинала протокола снимается копия и передается представителю предприятия с оформлением расписки в получении.

Все эти действия должны быть осуществлены в день окончания проверочных мероприятий.

Важно При заведении административного дела на его рассмотрение отводится до 15 суток. Решение о признании вины и назначении наказания без присутствия одной из заинтересованных сторон может быть признано незаконным.
Об этом говорится в ст. 25.1 КоАП РФ. Прекращение производства при отсутствии оснований или назначение наказания происходит путем оформления постановления.

Срок рассмотрения заявления в полицию

Для этого необходимо назвать регистрационный номер заявления. Вам должны будут назвать звание, ФИО, рабочий телефон и номер кабинета лица, отвечающего за Ваше заявление. Позвоните исполнителю и задайте ему интересующие Вас вопросы.

Обязательно уточните, было ли изучено заявление, приступили ли уже к проведению проверки, узнайте о дальнейшем плане действий и можете ли Вы быть полезным в данном вопросе. В случае если сотрудник уже приступил к проверке, то он пригласит Вас для дачи объяснений.

Если Вам отказали в разъяснениях и холодно ответили, то Вы можете лично прийти в отделении полиции, чтобы напомнить о существующих сроках проверки по действующему законодательству.

Необходимо не только с уважением относиться к сотруднику полиции, но суметь дать ему понять, что Вы грамотный заявитель, который умеет отстаивать свои права.

Срок вынесения решений по заявлениям и порядок действий при неполучении ответа

По завершении доследственной проверки выносится одно из следующих решений:

  1. Возбудить уголовное дело.
  2. Направить сообщение по подследственности.
  3. Отказать в начале производства.

Полномочия сотрудников В ходе мероприятий должностные лица имеют право на:

  • Ознакомление с материалами доследственной проверки.
  • Истребование образцов для осуществления сравнительного исследования.
  • Назначение судебной экспертизы.
  • Получение заключения исследований.
  • Самостоятельное проведение осмотра места событий, документов и предметов.
  • Привлечение к расследованию узкопрофильных специалистов.
  • Поручение органу дознания осуществление оперативно-розыскных мероприятий.

Права лиц Все, кто участвует в производстве процессуальных мероприятий, имеют определенные юридические возможности.

Доследственная проверка: порядок проведения

Там же требуется сообщить данные заявителя.

  • В центре листа (после личных данных) необходимо написать слово «Заявление», а под ним — причину обращения.
  • Далее следует основная часть. В ней кратко, но при этом развернуто описывается та или иная ситуация. Рекомендуется в подробностях изложить все действия и обстоятельства, которые способны повлиять на ход дела.
  • Если есть какие-либо материалы или документы, способные служить доказательством нарушения, нужно перечислить их в пронумерованном порядке после основной части заявления.
  • Свидетели указываются вместе с контактами для связи. О них лучше упоминать ближе к концу документа.
  • После всего перечисленного необходимо поставить дату обращения в правоохранительные органы, а также подпись заявителя.

На этом все. Ничего трудного в процессе написания документа нет.

Как осуществляется проверка организации полицией

Начать нужно с времени, места, пути следования. Если нарушители что-то говорили потерпевшему, нужно постараться воспроизвести их слова как можно точнее. Также нужно указать тот момент, когда было совершено нападение.

В заключение Сложно преувеличить то значение, которое имеет для правоохранительных и судебных органов доследственная проверка. Именно на этой стадии формируется и затем оформляется первичная информация о произошедшем событии.

Все полученные сведения впоследствии будут использованы в ходе расследования. Эти данные приобретают определенную процессуальную форму.

Вся информация имеет доказательственное значение, позволяющая выявить, пресечь преступную деятельность правонарушителя, привлечь его к ответственности за содеянное.

Действия полиции при обращении о краже

Необходимо удостовериться, что к внутренним системам электронных носителей был ограничен доступ путем их пломбировки.

  • Изымаемые документы по правилам должны быть упакованы в коробки, заклеены при помощи скотча и опечатаны. Каждая партия изъятых бланков скрепляется подписями всех присутствующих лиц.
  • Результат Результаты проверок должны быть зафиксированы документально.При выявлении состава административного нарушения об этом составляется протокол. Без его оформления не допускается назначение штрафов.ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ! Суммы штрафов не могут взиматься с субъектов хозяйствования на месте проверки. Применение штрафных санкций без документального обоснования в судебном порядке будет признано незаконным.

статьи

  1. Что происходит после подачи заявления о краже?
    1. Порядок действия полиции
    2. Порядок действия участкового
  2. Как ведется дело о краже?

После обнаружения факта пропажи вещей потерпевший обращается с заявлением в правоохранительные органы. Только сотрудники полиции или следственных органов могут проводить процессуальные действия, направленные на установление личности преступника и привлечение его к ответственности.

В этой статье мы расскажем, что должна делать полиция при краже, и как проходит расследование таких дел. Что происходит после подачи заявления о краже? Действия потерпевшего при краже – незамедлительное обращение в полицию с устным или письменным сообщением о преступлении, описание перечня похищенного имущества или размера денежных средств.

Источник: http://pbcns.ru/skolko-provoditsya-proverka-po-zayavleniyu-v-politsii/

Что делать, если к вам пришли с полицейской проверкой

Как осуществляется проверка организации полицией

Довольно часто предприниматели самонадеянно не проявляют интереса к полицейским проверкам и тому, что они из себя представляют. Обосновывается это тем, что их бизнес полностью законен, вести его они начали недавно, и в целом скрывать им нечего.

Однако практика показывает, что проведение полицейской проверки может быть никак не связано с деятельностью конкретно вашей организации. По сути, крайним в этой незамысловатой схеме может стать каждый.

Владимир Юрасов, адвокат, управляющий партнер МКА «Юрасов, Ларин и партнеры», рассказывает о ряде аспектов, которые обеспечат защиту вашего бизнеса и не допустят произвола со стороны правоохранительных органов

Что такое полицейская проверка и чем она может быть вызвана?

Термин «полицейская проверка» (она же финансово-хозяйственная проверка) отсутствует в законе. На доктринальном уровне его можно обозначить как комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор информации о готовящемся, совершаемом или совершенном правонарушении.

Важно знать, что такая проверка проводится вне рамок уголовного дела, что существенно снижает перечень действий, которые уполномоченные органы законно могут себе позволить.

«Катализаторами» проведения финансово-хозяйственной проверки могут выступать следующие причины:

  • «Рейдерский захват»;
  • Недобросовестная конкуренция;
  • «Утечка» информации из-за внутрикорпоративных конфликтов;
  • Самостоятельная деятельность правоохранительных органов и т.д.

В свою очередь информацию о вашей компании органы полиции могут получить из ряда источников, среди которых:

  • Банки, в которых у вашей фирмы открыты счета;
  • Аудиторы, у которых остались копии документов вашей компании;
  • Сособственники, которые хотят полностью присвоить бизнес себе;
  • Недовольные сотрудники;
  • Недовольные клиенты или контрагенты и др.

Как можно заметить, путей выхода на вашу организацию очень много. К тому же не исключены и случайности, которые также могут повлечь за собой проверку.

По завершению такой проверки выносится постановление о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела. Именно поэтому так важно знать все детали, которые существенно упростят вам жизнь в случае, если полицейская проверка будет проводиться в отношении вашей компании.

На что необходимо обращать внимание в ходе проведения полицейской проверки?

В первую очередь не стоит поддаваться панике, которую в вас намеренно могут попытаться вызывать лица, пришедшие с проверкой.

К сожалению, на практике нередки случаи психологического давления со стороны органов полиции, которые в совокупности с эффектом неожиданности заставляют сотрудников организации действовать необдуманно.

Во избежание этого необходимо иметь четкое понимание того, какие действия правоохранительных органов являются законными.

Полицейская проверка проводится в рамках ст.ст. 144-145 УПК РФ на основании сообщения о преступлении. Данное мероприятие носит гласный характер и должно проводиться только с вашего согласия. Так, вы имеете право не пускать сотрудников полиции в офис.

Но если остановить указанных лиц не удалось, и они уже прошли в помещение, то для начала стоит попросить их предъявить удостоверения, которые следует внимательно изучить и переписать все данные.

Если в предоставлении такого удостоверения отказывают, предупреждайте, что звоните 02 по причине незаконных действий уполномоченных должностных лиц. Как правило, это заставляет проверяющих вести себя более сдержанно.

Наиболее часто встречаемая цель полицейской проверки — обследование помещения, о чем должно быть составлено соответствующее постановление.

В данном постановлении важно обратить внимание на следующее: дата проведения проверки, организация, подлежащая проверке, адрес такой организации, данные о сотрудниках, проводящих проверку.

После этого необходимо сверить данные из представленных вам удостоверений с теми, что отображены в постановлении. Нужно помнить, что проверку вправе производить только те лица, которые указаны в предъявленном документе.

Если в постановлении имеются ошибки в указании организации (неверный адрес, наименование и т.д.), то вы можете отказать в проведении проверки.

После того, как удостоверитесь, что лица уполномочены на проведение проверки, убедитесь, что с ними имеются двое понятых. Их отсутствие является грубым нарушением.

Для подкрепления своей доказательной базы проверьте работу камер в помещениях вашего офиса, наличие которых существенно упростит процедуру фиксации нарушений.

Независимо от того, имеются ли камеры в помещениях, ведите дополнительную видеосъемку, о которой заранее предупредите сотрудников полиции.

Такую съемку лучше осуществлять сразу с нескольких камер из разных мест, чтобы вам не смогли помешать это сделать.

Не стоит препятствовать проведению полицейской проверки, но и оказывать помощь в совершении неправомерных действий тоже не нужно. Так, вас могут попросить открыть свою сумку или закрытый на замок ящик стола. Такие просьбы, как правило, имеют приказной тон. Однако в рамках полицейской проверки они не будут носить законный характер.

К данной уловке проверяющие лица прибегают как раз в связи с тем, что они не имеют права самостоятельно проводить личный обыск. Но с вашей помощью такие действия легко могут быть обыграны как законные. Так, флеш-карта, которая фактически находилась в личной сумке, по протоколу будет изъята с рабочего места.

Ведь, по сути, именно вы достали ее оттуда, а сотрудники полиции уже забрали со стола.

Поэтому не стоит пугаться или же наоборот реагировать агрессивно. Необходимо спокойным тоном отвечать: «Вы можете сделать это самостоятельно, если имеете законное право». В таком случае ломать закрытый ящик никто не будет. Принудительно заставить вас открывать хранилища, находящиеся под замком, также никто не имеет права.

Не лишним будет ввести на самые важные документы режим коммерческой тайны. На основании ч. 3 ст. 183 УПК РФ выемка документов, содержащих охраняемую законом тайну, возможна только на основании судебного постановления.

Что делать, если в вашу компанию пришли с проверкой?

Теперь, когда вы имеете представление о том, что из себя представляет полицейская проверка и каким образом она осуществляется, необходимо закрепить полученную информацию.

Так что же делать, если к вам пришли с полицейской проверкой? Достаточно запомнить небольшой перечень правил, который окажет вам существенную помощь в защите собственного бизнеса.

1. Не стоит вести себя агрессивно, оскорблять сотрудников, перекрывать собой доступ к помещениям и т.д. Ваша задача — не допустить произвола с их стороны. Но делать это необходимо только законными методами.

2. Желательно иметь работника, который бы отвечал за полицейские проверки в вашей компании. Он должен быть юридически грамотным и устойчивым к стрессовым ситуациям. Такая организованность поможет избежать необдуманных действий со стороны ваших коллег.

3. Вы имеете право вызвать адвоката. Желательно предварительно заключить с ним договор. Опытный специалист в данном вопросе поможет лучше разобраться в сложившейся ситуации.

4. Помните, что до возбуждения уголовного дела у вас отсутствует ответственность за отказ от дачи объяснений и за дачу заведомо ложных объяснений. Поэтому старайтесь не говорить ничего лишнего.

5. Необходимо стараться максимально заснять происходящий процесс на видеокамеры с нескольких ракурсов. Это значительно усилит доказательную базу.

6. И, пожалуй, самое главное — необходимо фиксировать все нарушения, которые были допущены в ходе проверки. Они должны быть отражены в протоколе.

Главное — помнить, что четкое понимание перечня ваших прав существенно снизит риск незаконных действий со стороны правоохранительных органов и поможет сберечь ваше дело.

Источник: https://delovoymir.biz/zaschita-biznesa-ot-policeyskih-proverok.html

Проверка организации полицией. Порядок, результат

Как осуществляется проверка организации полицией

Проверка предприятия сотрудниками полиции может быть плановой или внеплановой. Действия проверяющих регламентируются нормами:

  • УПК РФ;
  • Закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ;
  • Закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ.

Причины проверки полицией

Проверочные мероприятия могут инициироваться в порядке доследственного мониторинга на основании:

  • поступившего заявления о совершенном преступлении;
  • явке нарушителя с повинной;
  • наличии информации от третьих лиц, которая свидетельствует о готовящихся действиях незаконного характера;
  • изданного прокурорского постановления.

Внеплановая проверка может быть реализована, если:

  • в адрес организации было выписано предписание об устранении обнаруженных нарушений, но его требования не были выполнены до истечения срока действия документа;
  • поступление жалобы от физических или юридических лиц, сигналов от органов власти и других государственных структур;
  • при анализе работы частных детективных организаций были выявлены нарушения лицензионного порядка.

КСТАТИ! Вероятность инициирования проверки полицией у предприятий, работающих с большими суммами налички, выше, чем у других субъектов предпринимательства.

В категорию повышенного риска входят автозаправочные станции, торговые точки с широким алкогольным ассортиментом. Перечень правовых оснований для проверочных мероприятий ограничен, в них входят:

  1. Доследственная проверка.
  2. Необходимость привлечения сотрудников полиции при выездной налоговой проверке (комбинированный состав проверяющих встречается в 90% случаев).
  3. Действия в рамках возбужденного уголовного дела в отношении субъекта предпринимательства.

Полномочия органов власти при полицейской проверке

Права, которыми наделяются сотрудники полиции в период проведения проверочных мероприятий, закреплены ст. 13 Закона № 3-ФЗ. До момента возбуждения уголовного дела проверяющим разрешается:

  • осматривать территории совершения противоправных действий;
  • проводить беседы с персоналом для получения объяснений;
  • выступать с требованием предоставления документации или вещественных активов с возможным их изъятием.

У полицейских имеются полномочия по назначению судебных экспертиз, освидетельствованию документов, инициации документальных проверок.

Они могут привлекать узкоквалифицированных специалистов для исследований и ревизий.

В рамках следственных мероприятий по уголовным делам, которые на дату проверки запущены в производство, проверяющим разрешено проводить обыски, выемки, допросы с очными ставками.

ВАЖНО! Полномочия должностных лиц полиции ограничены сферой применения. Проверяющие не могут требовать предоставления им документации, не относящейся к предмету обследования.

Порядок проведения проверки

До начала мероприятий по проверке сотрудники полиции обязаны представиться и предъявить руководителю субъекта хозяйствования документы, удостоверяющие личность и подтверждающие названные ими должность со званием.

Перед тем как впустить сотрудников полиции, работники предприятия знакомятся с обоснованием проверки: текстом постановления на следственные мероприятия. В бланке должны быть правильно указаны адрес компании, ее название.

Важно! При желании полиции произвести осмотр помещений или территории фирмы должностные лица проверяющего органа должны будут привлечь для этой процедуры понятых.

Численность понятых оговаривается ст. 170 УПК РФ и равна 2 лицам или больше. Обязанности понятых должны разъясняются им до начала осмотра. Привлекаемые лица не имеют права покидать территорию обследования до окончания всех необходимых процедур.

По результатам осмотра оформляется протокольная документация, которая подписывается всеми участниками процесса. При реализации осмотров необходимо следить, чтобы не было признаков обыска.

Обыски разрешены только в ситуациях с открытыми уголовными делами. Для этой процедуры характерно наличие соответствующего документального обоснование.

Это дает возможность полиции входить в любые помещения, открывать тумбы, сейфы, вскрывать ящики в письменных столах.

Полицейская проверка состоит из двух этапов:

  1. Первым шагом является сбор и систематизация информационных сведений. Это необходимо для накопления доказательной базы, поиска сведений, которые могут компрометировать предпринимателя и служить основой для возбуждения уголовного дела. На данном этапе полицейские могут пользоваться инструментарием оперативно-розыскной деятельности.
  2. Сбор доказательных сведений, который инициируется при наличии открытого дела по статьям уголовного права. В рамках этого направления деятельности полицейским доступны методы следственных мероприятий.

Действия руководителя

Алгоритм действий руководства компании должен быть направлен на соблюдение всеми участниками процесса правовых норм и стандартов. При появлении на пороге фирмы должностных лиц полиции необходимо ознакомиться с информацией в их служебных удостоверениях, задокументировать ее. Проверяющие обязаны представляться, озвучивать причину и цель визита.

В процессе знакомства с составом коллектива проверяющих руководитель предприятия (замещающее его лицо) читает постановление, дающее право на обследование территории субъекта хозяйствования. Надо изучить текст на предмет наличия или отсутствия в документе упоминания о праве проведения обыска и выемки.

Если имеется возможность, рекомендуется распустить персонал организации (полностью или частично) по домам. Такой шаг позволит избавить сотрудников от влияния стрессовых факторов.

Деятельность на рабочих местах на период проверки будет приостановлена, потому пребывание на площадках предприятия всего наемного персонала будет нецелесообразным.

Руководитель проверяемого предприятия должен придерживаться таких правил:

  1. Фиксировать действия полицейских на видео разрешено и рекомендовано. Записи при необходимости смогут стать основой доказательной базы. Если имело место превышение полномочий, нарушение процедуры, оформляется жалоба на проверяющих в вышестоящие структуры полиции или прокурору.
  2. Передача документов в рамках изъятия может быть реализована при наличии документальных оснований и в присутствии понятых. Законность процедуры обеспечивается независимым мнением привлекаемых понятых и через оформление описи изымаемой документации или ценностей. Опись надо заверять обеим сторонам проверки.
  3. Во время проверочных мероприятий производить фиксацию замечаний, претензий к работе должностных лиц полиции.
  4. ВАЖНО! При прочтении протокола проверки надо обращать внимание на все неточности в тексте. Замечания фиксируются, а информационные пробелы устраняются путем дополнения протокола.

  5. При инициировании изъятий представителем компании должны отслеживаться все действия полицейских. Необходимо удостовериться, что к внутренним системам электронных носителей был ограничен доступ путем их пломбировки.
  6. Изымаемые документы по правилам должны быть упакованы в коробки, заклеены при помощи скотча и опечатаны. Каждая партия изъятых бланков скрепляется подписями всех присутствующих лиц.

Результат

Результаты проверок должны быть зафиксированы документально. При выявлении состава административного нарушения об этом составляется протокол. Без его оформления не допускается назначение штрафов.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ! Суммы штрафов не могут взиматься с субъектов хозяйствования на месте проверки. Применение штрафных санкций без документального обоснования в судебном порядке будет признано незаконным.

В форме протокола надо указать:

  • полный перечень обстоятельств, сопутствующих нарушению;
  • доказательную основу;
  • ссылки на статьи правовых актов, которыми установлены правила применения конкретных мер наказания.

По итогам проверки с оригинала протокола снимается копия и передается представителю предприятия с оформлением расписки в получении. Все эти действия должны быть осуществлены в день окончания проверочных мероприятий.

При заведении административного дела на его рассмотрение отводится до 15 суток. Решение о признании вины и назначении наказания без присутствия одной из заинтересованных сторон может быть признано незаконным. Об этом говорится в ст. 25.1 КоАП РФ.

Прекращение производства при отсутствии оснований или назначение наказания происходит путем оформления постановления. Копия постановления должна быть вручена в руки представителю компании или направлена на адрес предприятия по почте (ст. 29.11 КоАП РФ).

На обжалование постановлений дается 10 дней, после чего примененная мера ответственности будет введена в действие. Для документального оформления комплекса оперативно-розыскных операций могут применяться:

  • справки;
  • письменные рапорта;
  • пояснения физических лиц;
  • акты;
  • другие формы документов, имеющие полный перечень обязательных реквизитов, утвержденные подписями ответственных лиц.

Источник: https://assistentus.ru/proverki/policiej/

Какие новые способы проверки компаний теперь применяют на практике полицейские

Как осуществляется проверка организации полицией

За последние два-три года произошли масштабные изменения в законодательстве в области экономических преступлений. В Уголовном кодексе произошло увеличение пороговых значений, после которых налоговое правонарушение становится преступлением.

Произошла передача следственных функций по налоговым преступлениям в Следственный комитет. Был принят Федеральный закон от 07.02.11 № 3-ФЗ «О полиции» (далее – Закон о полиции). Однако практика показывает, что от таких поправок компаниям легче жить не стало.

Несмотря на то что полицейские не вправе больше проводить полноценную проверку финансово-хозяйственной деятельности компании, в их арсенале есть набор оперативно-розыскных мероприятий, которые они применяют особым образом. Кроме того, практика показывает, что у полицейских действуют свои негласные правила, которые, по их мнению, помогают раскрывать экономические, в том числе налоговые, преступления.

Для компаний знание новейших особенностей проведения полицией проверок поможет заранее подготовиться к визиту проверяющих и в случае спора выстроить линию защиты.

Организационные перестроения внутри структуры МВД России развязали полицейским руки

Практика показывает, что количество проверок с участием правоохранительных органов существенно снизилось.

Но, вероятно, связано это в первую очередь с организационными изменениями в структуре МВД России, а не с изменениями в законодательстве.

Полицейским просто пока не до проверок – сначала нужно понять, останешься ли ты работать или придется уволиться как не прошедшему аттестацию. Этот вопрос в последнее время и волновал большинство бывших милиционеров.

Однако к настоящему времени адаптация полицейских к новым условиям работы завершается, количество проверок медленно, но растет. При этом проверки становятся более масштабными, конкретными и в информационном плане более подготовленными.

Дело в том, что отмена вместе с законом о милиции порядка проверок деятельности компаний, детализированного в приказе МВД России от 02.08.05 № 636, расширяет свободу действий полицейских при проверках. Хотя отмена этих документов преподносилась компаниям в качестве послабления. Мол, у милиции отобрали право проверять организации, и вот теперь-то и начнется та самая счастливая жизнь.

Однако в отмененных документах была четко прописана процедура проверки, вплоть до перечня конкретных должностей в МВД, которые могут подписывать документы в ходе проверки. Все это помогало компаниям при малейшем нарушении проверяющих обжаловать, а впоследствии еще и оспаривать сами результаты проверки на основании процедурных ошибок сотрудников милиции. Это был очевидный плюс для бизнеса.

Теперь же в новом Законе о полиции таких подробных норм в отношении проверки компаний не содержится. Полицейские действуют в общих рамках оперативно-розыскной деятельности (ОРД – Федеральный закон от 12.08.95 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»).

На смену процедуры проверки пришла совокупность оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ). Теперь, собственно, как и ранее, при проверках у полицейских в распоряжении полный набор ОРМ и минимум ограничений в отношении порядка их проведения. По крайней мере, в общедоступных нормативных актах.

Полицейские этим пользуются, а проверки компаний оформляются как оперативно-розыскные мероприятия или проверки информации о преступлениях.

Сотрудник не каждого подразделения ОВД вправе проводить оперативные мероприятия

При визите полицейских компания должна помнить, что в полиции изменились наименования и подразделения, которые теперь могут прийти проверять компанию. Ранее это были подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и подразделения по налоговым преступлениям.

Теперь эти два направления объединили в одно, которое называется подразделением экономической безопасности и противодействия коррупции. Только сотрудники этого подразделения полиции вправе проводить проверки юрлиц на предмет экономических преступлений.

Если же пришли полицейские с удостоверениями ОБОП, ППС и других подразделений МВД России, то для компании безопаснее позвонить в подразделение собственной безопасности МВД России и убедиться в полномочиях визитеров.

Конечно, это не относится к следователям МВД России, которые при наличии постановления вправе проводить следствие на территории любой компании.

Обычно полицейские приходят в компанию без предупреждения, но если от них был запрос, визит вряд ли состоится

Теперь при проверке полицейские руководствуются имеющимся у них арсеналом оперативно-розыскных мероприятий: обследование, опрос, наведение справок или сбор образцов для сравнительного исследования. В реальности это выглядит следующим образом.

Фактический обыск офиса называется у оперативников обследованием. Изъятие в ходе обыска предметов и документов называется сбором образцов для сравнительного исследования. Получение объяснений от сотрудников в ходе обыска – опросом.

А направление запросов и получение информации от контрагентов – наведением справок.

Таким образом, обыск с изъятием компьютерной техники, допросами сотрудников, получением информации от контрагентов и соседей вполне вписывается в несколько оперативно-розыскных мероприятий в рамках Закона об ОРД.

При этом особые надежды при проверке полицейские возлагают именно на «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». На практике для сотрудников компании оно практически не отличается от настоящего обыска – полицейские проводят его аналогично. Оформляются лишь другие документы.

Отметим, что у полицейских действует негласное правило. Если по делу планируется выездное мероприятие, то практически всегда выезд проводится прежде любых других действий – вызовов, рассылки запросов и т.д.

Объясняется это тем, что если у подозреваемых лиц есть преступный умысел, то нельзя им показать свой интерес к их деятельности, не забрав предварительно все доказательства. Расчет на эффект неожиданности.

По мнению полицейских, если сначала послать в компанию запрос, в этот же день все доказательства вывезут или уничтожат и уже на следующий день выездное мероприятие будет бесполезным.

Ошибочно полагать, что о визите полицейских компания узнает хотя бы за день. Напротив, если в компанию пришел запрос из полиции на предоставление документов, то чаще всего это означает, что оперативники не планируют приезжать в офис на обследование, во всяком случае на момент написания ими запроса.

Какие документы оформляют полицейские в случае обследования офиса компании

В офис компании обычно приходят два и более оперативника. Отметим, что отсутствие руководства на месте не играет роли – обследование все равно проведут. При этом практика показывает, что для руководителя вовсе не обязательно торопиться в офис. В законе нет такой обязанности.

Далее оперативники предъявляют свои удостоверения и главное – постановление на проведение обследования.

Обращаем внимание, что в нем как минимум должно быть указано наименование проверяемой компании, ее адрес, адрес проведения обследования, а также состав проверяющей группы.

Постановление подписывается начальником подразделения полиции, сотрудники которого пришли в компанию, заверяется печатью.

Руководитель или представитель компании расписывается в постановлении в том, что он ознакомлен с документом. Отметим, что постановление иногда может называться и по-другому, например, «предписание». Полицейские не обязаны вручать компании копию этого документа. Но на практике чаще всего оперативники разрешают ее сделать по просьбе компании.

После чего оперативники проводят непосредственно осмотр помещений компании.

Все интересующие их предметы складываются в одно место – начиная с бухгалтерских документов, флешек, внешних дисков, компьютеров конкретных сотрудников и заканчивая записными книжками, черновиками, копиями документов, забытыми около ксерокса, и т.д.

Важно помнить в этом случае о присутствии как минимум двух понятых. На практике оперативники понятых приводят либо сразу с собой, либо ищут тут же в соседних офисах, реже берут в понятые рядовых сотрудников компании.

Далее составляется акт обследования. В нем указываются исходные данные обследования, реквизиты постановления, имена и должности проверяющих, данные понятых. В описательной части – проведенные действия и что установлено в ходе обследования. Акт подписывается всеми участвовавшими лицами на каждом листе. Копию акта полицейские обязаны вручить представителю организации.

Часто полицейские забывают о том, что изъятые предметы и документы должны быть оформлены отдельным документом, а не просто вписаны в акт.

Так, согласно Закону об ОРД, если в ходе обследования что либо изымается, то должен составляться еще один документ – протокол изъятия, но не опись, как это часто встречается. В нем подробно фиксируется, что именно изымается и откуда оно изъято – из какого помещения или с какого рабочего места.

Копия протокола также должна вручаться представителю компании. Знание такой частой забывчивости оперативников поможет компании при обжаловании их действий.

Как безопаснее вести себя сотрудникам компании в общении с полицейскими

Загружать сотрудников компании юридической информацией в целях подготовки их к возможным проверочным мероприятиям не имеет смысла. Люди могут запросто запутаться или забыть. Безопаснее доверить контроль над проверкой профессионалу.

При этом задача сотрудников и руководства компании – максимально помочь такому специально обученному лицу. Практика выработала универсальный алгоритм поведения при полицейской проверке, который легко запомнить любому сотруднику компании.

Не помогать. Все, что сотрудники полиции имеют право сделать в ходе проверки, они вправе сделать и без помощи сотрудников компании. К примеру, изъять документы или зайти в помещение.

Оперативники зачастую просят самих сотрудников что-либо сделать: «откройте, пожалуйста, ящики столов», «покажите нам, что у вас в сумочке», «введите пароли на всех компьютерах». Выполнять такие просьбы небезопасно.

Есть огромная разница между тем, что сделал полицейский при проверке сам, применив свои полномочия, и тем, что сделано руками сотрудников компании по его просьбе. Часто на практике, если полицейские не уверены в своих полномочиях, то просят это сделать сотрудников офиса, причем иногда даже грозным голосом.

Таким образом, на любую просьбу «принести», «открыть», «подержать» лучше иметь такой ответ: «Простите, пожалуйста, я не юрист, если вы имеете право это сделать, то, пожалуйста, сделайте это сами. А если не имеете, то не стоит меня просить сделать это за вас. Благодарю за понимание».

Не мешать. Среди сотрудников в офисе встречаются самоотверженные борцы за справедливость, которые начинают противодействовать, как им кажется, незаконным действиям полицейских.

Случалось, что такие сотрудники физически препятствовали входу в помещение, выхватывали у полицейских сумочки и иные личные вещи, которые, на их взгляд, трогать незаконно. Однако всегда это заканчивалось силовым противодействием. В итоге полицейские получали то, что хотели, а потом часто инициировали возбуждение уголовных дел по нападению на сотрудников полиции при исполнении.

В таких случаях для сотрудников компании безопаснее физически не противодействовать полицейским. Даже если их действия выходят за рамки закона.

Правильнее здесь запомнить в деталях, кто, что и как делал, куда потом пошел и т.д. И обратить на это внимание своих коллег, чтобы они тоже запомнили.

И уже после ухода проверяющих подготовить грамотные доказательства для оспаривания незаконных действий полицейских.

Запоминать все происходящее. Сотрудникам компании во время проверки нужно работать видеокамерами и диктофонами – запоминать все, что вокруг происходит, и все, что делают полицейские. Это может стать решающим аргументом в случае спора с проверяющими.

Более того, если сотрудники кроме запоминания ничего больше делать не будут, а все сделают сами полицейские, то для компании это лучший вариант развития событий при проверке.

Делать все, что считаете нужным, не спрашивая. Сотрудники компании не должны спрашивать у полицейских, «а можно ли звонить по телефону», «а можно ли уходить домой» и т.п. У проверяющих своя работа, не нужно их отвлекать. То, что полицейские захотят запретить, они и так запретят.

Таким образом, сотрудники компании могут делать то, что они делают обычно, без разрешения проверяющих. Если же запретили, то лучше не спорить. В любом случае не ошибетесь. Зато если спрашивать разрешения на все подряд – скорее запретят многое из того, что вы спокойно сделали бы без разрешения. Вывод из практики: не спрашивая разрешений, вы сможете сделать минимум в два раза больше.

Источник: http://www.NalogPlan.ru/article/2618-kakie-novye-sposoby-proverki-kompaniy-teper-primenyayut-na-praktike-politseyskie

Проверка предпринимателей правоохранительными органами. Основание для проверки. Полномочия проверяющих

Как осуществляется проверка организации полицией

Полиция начинает проверку, как правило, с того, что смотрит документы на помещение (например, договор аренды или свидетельство о праве собственности), уставные документы или свидетельство о регистрации в качестве предпринимателя, а также лицензии (если они необходимы для деятельности предпринимателя).

Если вы занимаетесь торговлей, то ревизоры проверят наличие разрешения на торговлю, накладные на товар, сертификаты, ценники, кассовый аппарат и связанные с ним документы. Затем могут проверить и продавцов (наличие регистрации или прописки, медицинскую книжку).

Попросите проверяющих представиться, показать служебные удостоверения и рассказать о причинах проверки.

Внимательно сопоставьте данные, указанные в постановлении на проведение проверки, и предъявленные документы. Проводить проверку могут только лица, указанные в постановлении.

На подлинном удостоверении МВД указаны должность и звание его обладателя, проставлены соответствующие подписи и печати, сотрудник на фотографии – в форме. Обратите внимание на срок, до которого действительно удостоверение. Если оно просрочено, пришедшее к вам должностное лицо проводить проверку не вправе.

Затем необходимо вызвать руководителя и представителя юридической службы компании, которые смогут взять ситуацию под контроль.

Сотрудник фирмы должен точно назвать свое имя, фамилию, отчество и должность согласно штатному расписанию. Все дальнейшие вопросы проверяющих нужно переадресовать своему вышестоящему начальству. Ни в коем случае нельзя оказывать активное сопротивление сотрудникам полиции.

Все работники фирмы должны знать статью 51 Конституции: никто не обязан свидетельствовать против себя самого.

Полномочия УЭБ – Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК ГУ МВД).

Полномочия УЭБ и действия его сотрудников регламентированы Законом N 3-ФЗ от 7 февраля 2011 года, согласно которому у них есть право:

  • производить осмотр производственных, складских, торговых и других служебных помещений, мест хранения и использования имущества;
  • изучать документы, отражающие финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность, требовать в пятидневный срок с момента вручения соответствующего постановления заверенных надлежащим образом копий указанных документов;
  • производить досмотр транспортных средств в присутствии не менее двух понятых и лица, во владении которого находится транспортное средство, а в случаях, не терпящих отлагательства, – в отсутствие указанного лица;
  • изымать с обязательным составлением протокола отдельные образцы сырья, продукции и товаров, необходимые для проведения исследований или экспертиз;
  • требовать все имеющиеся данные, которые могут указать на признаки преступления, настоять на обязательном проведении в срок не более 30 дней ревизии всех видов деятельности предприятия, а также самостоятельно проводить в указанные сроки такие проверки и ревизии;
  • хранить имущество, которое они посчитают бесхозным, и в установленном порядке решать вопрос о его дальнейшей принадлежности.

Что может быть основанием для полицейской проверки?

1. Сомнительные партнеры.

Формально у проверяющих нет к организации никаких претензий, но “засветился” какой-либо субъект, имевший с данной компанией контакты по роду своей служебной деятельности, или другая фирма, с которой связывают хозяйственные отношения, нарушила закон, и тут же на компанию “падает тень” недобросовестного партнера, именно из-за этого УЭБ проявляет к ней определенный интерес. Этот тип проверки трудно предугадать, поскольку опасность часто приходит оттуда, откуда ее не ждешь.

2. Ненадежный сектор. Организация попадает под ревизию вместе с другими компаниями определенного вида деятельности. Часто проверяют организации общепита, стройплощадки, салоны сотовой связи.

Пристальное внимание со стороны милиционеров может быть вызвано также определенной ситуацией в регионе.

Например, причиной визита оперативников могут стать теракты или криминальные “разборки” бандитских группировок.

3. Жалобы. Допустим, потребителю в розничной точке продали спиртные напитки, употребление которых привело к отравлению. Покупатель решил, что товар “самопальный” или контрабандный, и написал заявление в УЭБ. В этом случае полиция непременно отреагирует. Хотя вполне может быть, что компания ничего и не нарушала.

Как происходит административный процесс.

На основании пп. 2 п. 4 ст. 28.1 КоАП РФ дело считается возбужденным с момента составления протокола об административном правонарушении:

  • немедленно после выявления такого правонарушения;
  • в течение двух суток после выявления правонарушения, если требуется дополнительно выяснить обстоятельства дела либо данные о физическом или юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении.

В протоколе должны быть указаны следующие данные:

  • дата и место его составления;
  • должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол;
  • сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении;
  • ФИО, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если таковые имеются;
  • место, время совершения и событие административного правонарушения;
  • статья КоАП РФ или закона субъекта РФ, предусматривающая административную ответственность за данное правонарушение;
  • объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело;
  • иные сведения, необходимые для разрешения дела.

При составлении протокола физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам разъясняются их права и обязанности.

Об этом делается запись в протоколе. Более того, им должна быть предоставлена возможность ознакомиться с протоколом и написать объяснения и замечания по его содержанию, которые прилагаются к протоколу.

Протокол подписывают должностное лицо, его составившее, физическое лицо или законный представитель юридического лица. Если они отказываются подписать протокол, то в нем делается соответствующая запись.

Осмотр производственных, складских, торговых и других служебных помещений, мест хранения и использования имущества

Чтобы проверить информацию о нарушениях, связанных с предпринимательской деятельностью фирмы, сотрудники милиции вправе осмотреть любые ее помещения: торговые, складские и т.д. Исключение составляют личные жилые помещения предпринимателя – осматривать их без судебного решения или согласия проживающих там граждан нельзя.

Чтобы осмотр был законным, милиционеры должны:

  • предъявить постановление о проведении проверки. Этого требует Закон “О полиции”;
  • пригласить не менее двух понятых;
  • разъяснить участникам осмотра их права и обязанности, о чем делается запись в протоколе;
  • предъявить понятым и другим участникам осмотра все, что обнаружили и изъяли;
  • составить протокол осмотра.

Копию протокола проверяющие обязаны вручить представителю фирмы, предпринимателю или его представителю под расписку. Невыполнение этой обязанности может свести на нет все усилия полиции.

Оперативники могут осматривать офис, склады, торговые залы и т.д. только в присутствии представителя фирмы, предпринимателя или его представителя.

Проверка, ревизия финансово-хозяйственной деятельности.

Если оперативники хотят осуществить проверку, ревизию финансово-хозяйственной деятельности, требуйте постановление о проведении проверки. Форма этого документа утверждена приказом МВД России от 02.08.2005 N 636. В постановлении должны быть перечислены лица, имеющие право участвовать в ревизии. Постановление должно быть заверено печатью. Без печати оно недействительно.

Вы вправе отказать оперативникам, если они не подтвердят правомерность своих требований.

Если же требование милиции законно, то за отказ его выполнить предусмотрен административный штраф: для руководителя фирмы от 300 до 500 рублей, для фирмы – от 3000 до 5000 рублей (ст. 19.7 КоАП РФ).

По закону срок проверки, ревизии не может превышать 30 дней. Если ревизия продолжается больше 30 дней, она неправомерна, и действия контролеров можно обжаловать в суде.

Проверка представляет собой единичное контрольное действие или исследование состояния дел на определенном участке финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности юридического лица или лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Проверка проводится сотрудниками милиции, в должностные обязанности которых входит выявление, предупреждение и пресечение преступлений, связанных с нарушением законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность. К проверке могут привлекаться сотрудники Центра документальных проверок и ревизий МВД России, а также специалисты – ревизоры подразделений органов внутренних дел по налоговым преступлениям.

Ревизия представляет собой комплексное контрольное мероприятие по исследованию финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности юридического лица или лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Ревизия проводится сотрудниками Центра документальных проверок и ревизий МВД России, а также специалистами-ревизорами подразделений органов внутренних дел по налоговым преступлениям.

Полномочия проверяющих:

Сотрудники полиции вправе изымать при производстве проверок и ревизий документы либо их копии с обязательным составлением протокола и описи изымаемых документов либо их копий.

В случае, если изымаются подлинные документы, с них изготовляются копии, которые заверяются должностным лицом органа внутренних дел, проводящим проверку или ревизию, и передаются лицу, у которого изымаются подлинные документы.

В случае, если невозможно изготовить копии или передать их одновременно с изъятием подлинных документов, должностное лицо органа внутренних дел, проводящее проверку или ревизию, передает заверенные копии документов лицу, у которого были изъяты подлинные документы, в течение пяти дней после изъятия, о чем делается соответствующая запись в протоколе об изъятии.

Проверка участковым

Компетенция участковых установлена Инструкцией по организации деятельности участкового уполномоченного милиции утвержденной приказом МВД от 16 сентября 2002 г. N 900. Этот приказ дает право и обязывает участкового проводить проверки деятельности фирм.

Инспектор может поинтересоваться, есть ли разрешение на право торговли или другой деятельности, имеется ли кассовый аппарат.

Однако, если он станет просить накладные на товар, другую бухгалтерскую документацию, фирма вправе ему отказать, поскольку это уже не входит в его компетенцию.

Еще один вопрос, который может волновать участкового, – наличие средств охраны офисных и складских помещений фирмы.

Приходить с такой проверкой один раз в три месяца участковый не только имеет право, но и обязан.

Если имущество фирмы, по мнению инспектора, недостаточно защищено, он сообщит об этом начальнику отдела милиции. Начальник РОВД напишет представление об устранении обнаруженных недостатков и установит для этого срок.

Проверка транспортной полицией

Если фирма сталкивается с перевозкой товара, то не исключено ее знакомство с представителями транспортной полиции. Компетенция этой службы ограничена происшествиями на железнодорожном, водном и авиационном транспорте, а также на территории, которая прилегает к аэропортам, вокзалам и железнодорожным путям.

Сотрудники транспортной полиции могут проверять грузы, вскрывать контейнеры. Но для этого им нужны веские основания, например, серьезные подозрения, что фирма перевозит оружие или наркотики.

Следует помнить: проверять груз сотрудники органов внутренних дел могут только в присутствии понятых, а по результатам проверки должен быть составлен протокол

Источник: http://bishelp.ru/business/proverka-predprinimateley-pravoohranitelnymi-organami-osnovanie-dlya-proverki-polnomochiya

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.